Банкам грозят многомиллионные штрафы (до 0,1% капитала), а гражданам стало сложнее оплачивать услуги за исключением коммуналки на сумму до 60 тыс. рублей и делать переводы физлицам без открытия банковского счета — такие последствия возникли из-за закона, который вступил в силу в конце июля и был призван снять нагрузку с информационно-расчетных центров (ИРЦ). Однако ко второму чтению Росфинмониторинг инициировал антиотмывочные поправки, которые обязывают при переводах без открытия счета указывать реквизиты, включая ИНН плательщика, если проведена упрощенная идентификация. Причем даже по операциям до 15 тыс. рублей, чего ранее не требовалось.
Подробнее - в аналитическом материале
https://arb.ru/b2b/news/bankam_grozyat_mnogomillionnye_shtrafy_iz_za_novogo_zakona-10673328/?source=mail
Подробнее - в аналитическом материале
https://arb.ru/b2b/news/bankam_grozyat_mnogomillionnye_shtrafy_iz_za_novogo_zakona-10673328/?source=mail