Отозвав лицензию у КИВИ Банка, Центробанк положил конец негласному мораторию на отзывы лицензий — об этом представители ЦБ объявили на встречах с руководителями банков из топ-30.
Теперь поставлена задача «победить серый платежный трафик», в первую очередь платежи в адрес нелегальных казино.
На встречах с банкирами представители Банка России интересовались операциями, характерными для расчетов игорного бизнеса (платежи под видом переводов с карты на карту). Банкирам рекомендовали воздержаться от проведениях этих операций, учитывая, чем это закончилось для КИВИ Банка. Данный банк обходил ограничения ЦБ с помощью электронных кошельков, отмечает «Коммерсант».
Сейчас для ЦБ «приоритетным направлением финансового мониторинга» выступает борьба с платежами в адрес нелегальных интернет-казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических сайтов, подтвердили журналистам в Банке России.
После закрытия КИВИ Банка трафик «неоднозначных платежей» сместился в страны СНГ, в первую очередь в Узбекистан и Таджикистан.
Теперь поставлена задача «победить серый платежный трафик», в первую очередь платежи в адрес нелегальных казино.
На встречах с банкирами представители Банка России интересовались операциями, характерными для расчетов игорного бизнеса (платежи под видом переводов с карты на карту). Банкирам рекомендовали воздержаться от проведениях этих операций, учитывая, чем это закончилось для КИВИ Банка. Данный банк обходил ограничения ЦБ с помощью электронных кошельков, отмечает «Коммерсант».
Сейчас для ЦБ «приоритетным направлением финансового мониторинга» выступает борьба с платежами в адрес нелегальных интернет-казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид, продавцов пиратского контента и мошеннических сайтов, подтвердили журналистам в Банке России.
После закрытия КИВИ Банка трафик «неоднозначных платежей» сместился в страны СНГ, в первую очередь в Узбекистан и Таджикистан.